• Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – Laureati in Economia, Giurisprudenza

Stage Antiriciclaggio

Pubblicato il 23/04/2021

Scadenza: 7 maggio 2021

Tipo Laurea: Economia, Giurisprudenza

La Funzione di Antiriciclaggio costituisce il presidio a livello di Gruppo delle attività di secondo livello riferite alla prevenzione e contrasto della realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, verificando nel continuo che i presidi di controllo e i sistemi informativi siano in grado di garantire l’osservanza delle norme di legge e regolamentari previste in materia.

In particolare, l’Unità Organizzativa AML Perimetro Diretto, verifica l’adeguatezza e la conformità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate, nonché l’affidabilità degli applicativi Antiriciclaggio.

In tale ambito, per la nostra sede centrale di Roma, cerchiamo uno Stagista, che avrà l’opportunità di affiancare il team nelle segnalazioni delle operazioni sospette e analisi del profilo di rischio della clientela del comparto Monetica di Iccrea Banca.

Nel dettaglio, si formerà nelle seguenti attività:

  • analisi posizioni inattese della clientela su base mensile.
  • gestione per la gestione del profilo di rischio del cliente.
  • gestione mensile del cruscotto antiriciclaggio di Gruppo.

Requisiti:

  • laurea Giurisprudenza/Economia.
  • preferibile esperienza lavorativa pregressa in ambito antiriciclaggio.
  • preferibile conoscenza dei principali applicativi utilizzati dai soggetti obbligati, in ambito AML;
  • capacità di scomporre i problemi e le situazioni in elementi essenziali, individuando i collegamenti, le analogie, le differenze utili per scoprire e comprendere le diverse cause.
  • capacità di indirizzare costantemente la propria attività al conseguimento degli obiettivi previsti.
  • collaborare al fine di raggiungere gli obiettivi comuni contribuendo, con le proprie competenze e un costante e trasparente scambio di informazioni, verso i risultati comuni.
  • buona padronanza dell’inglese, B2.
  • ottima conoscenza del pacchetto Office.

I candidati interessati potranno inviare il loro cv aggiornato all’indirizzo mail Recruiting@iccrea.bcc.it , inserendo come oggetto “Stage Antiriciclaggio”.

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